Realizacja jest kontynuacją śledztwa prowadzonego przez wałbrzyskich policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą - przy ścisłej współpracy z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym. Z ustaleń śledczych wynika, że ci podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w okresie od 2021 do 2024 roku, uczynili sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodu. W tym przypadku straty Skarbu Państwa sięgają ponad 450 tysięcy złotych.
Mężczyźni, prowadząc działalność gospodarczą, posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, w tym co do faktu wykonania usług pomiędzy wskazanymi podmiotami. Dokumenty opiewały łącznie na kwotę ponad 2 milionów 440 tysięcy złotych brutto.
18 lutego br. funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu warszawskiego na terenie Wołomina oraz 54-letniego mieszkańca powiatu opoczyńskiego w miejscowości Drzewica. W toku czynności zabezpieczono dokumentację księgową, elektroniczne nośniki danych, w tym telefony komórkowe i laptopy, a także dokonano ustaleń dotyczących składników majątkowych podejrzanych oraz skierowano wnioski o zabezpieczenie na ich nieruchomościach.
Na drugi dzień zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszeli zarzuty podrabiania faktur, oszustw podatkowych i naruszenia procedur rachunkowych. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.
Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności, a także wysokie kary finansowe wynikające z przepisów Kodeksu karnego skarbowego.
Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Działania służb pokazują, że osoby próbujące wzbogacić się kosztem Skarbu Państwa muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Każdy, kto wystawia fikcyjne faktury i wyłudza publiczne środki, poniesie odpowiedzialność karną.
