Sprawa ma swój początek w długotrwałych, intensywnych działaniach operacyjnych i analitycznych, prowadzonych przez wałbrzyskich policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą, przy ścisłej współpracy z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym. Funkcjonariusze ustalili, że osoby związane z różnymi podmiotami gospodarczymi na terenie całego kraju wystawiały fikcyjne faktury za usługi, które nigdy nie zostały wykonane. Na podstawie tych dokumentów podmioty uzyskiwały nienależny zwrot podatku VAT, działając tym samym na szkodę Skarbu Państwa.
Do pierwszych zatrzymań doszło 11 czerwca. Na terenie powiatu wałbrzyskiego funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który wystawił ponad 200 fikcyjnych faktur opiewających na kwotę przekraczającą milion złotych. W wyniku tego przestępczego procederu uzyskał on zwrot podatku VAT w wysokości ponad 200 tysięcy złotych.
Równolegle, na terenie Warszawy, zatrzymano czterech kolejnych mężczyzn w wieku 36, 42, 43 i 49 lat. Każdy z nich miał swój udział w przestępczym procederze, który polegał na masowym wystawianiu nieprawdziwych dokumentów księgowych. Wspólnie wystawili ponad 400 fikcyjnych faktur na kwotę ponad siedem milinów złotych , co umożliwiło im uzyskanie zwrotu VAT na łączną kwotę około miliona złotych.
Policjanci zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości blisko 250 tysięcy złotych – między innymi gotówkę w różnej walucie oraz sprzęt elektroniczny. Ma to na celu zabezpieczenie przyszłych kar finansowych oraz naprawienia szkody wyrządzonej Skarbowi Państwa.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszeli zarzuty podrabiania faktur, oszustwa podatkowego i naruszenia procedury rachunkowej. Za przestępstwa, których się dopuścili, grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Wałbrzyscy policjanci i funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego analizują kolejne wątki oraz dokumentację księgową kolejnych podmiotów, które mogły być zaangażowane w proceder.
