Sprawa ma swój początek 11 czerwca bieżącego roku, kiedy to policjanci wałbrzyskiej komendy zajmujący się przestępczością gospodarczą, przy ścisłej współpracy z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym, ustalili, że osoby związane z różnymi podmiotami gospodarczymi na terenie całego kraju wystawiały fikcyjne faktury za usługi, które nigdy nie zostały wykonane. Na podstawie tych dokumentów podmioty uzyskiwały nienależny zwrot podatku VAT, działając tym samym na szkodę Skarbu Państwa. Wtedy funkcjonariusze zatrzymali 5 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty podrabiania faktur, oszustw podatkowych i naruszenia procedury rachunkowej.
Do kolejnego zatrzymania doszło w zeszłym tygodniu na terenie Wołomina. Mundurowi ustalili, że 47-letni mieszkaniec powiatu warszawskiego w okresie od czerwca do października 2024 roku wystawił 27 fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 850 tysięcy złotych, oszukując w ten sposób Skarb Państwa na ponad 160 tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli w miejscu zamieszkania podejrzanego narkotyki w postaci marihuany oraz klefedronu, dokumentację księgową, telefony komórkowe oraz sprzęt elektroniczny, a także kwotę ponad 54 tysięcy złotych w różnych walutach na poczet przyszłych kar finansowych oraz na poczet naprawienia szkody wyrządzonej Skarbowi Państwa.
Zatrzymany 47-latek trafił do policyjne celi i ostatecznie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzuty podrabiania faktur, oszustwa podatkowego i naruszenia procedury rachunkowej. Za przestępstwa, których się dopuścił, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i poręczenia majątkowego w kwocie 30 tysięcy złotych.
